COMPLIANCE

20 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Comite de Estudo de Investigacoes Corporativas da LEC

[REVISTA LEC] O uso do Background Check em investigações

O background check investigativo se traduz no processo de inteligência investigativa, através de pesquisas, mas principalmente da análise, aplicação de inteligência humana e avaliação de dados de fonte pública e privadas (pagas), bem como, eventualmente,...

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19 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

5 livros para ler nas suas férias

A leitura é uma das principais ferramentas para adquirir conhecimento. No entanto, a falta de tempo faz com que essa atividade seja relegada a segundo plano. Por isso, o período de recesso de fim de...

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18 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

[REVISTA LEC] Tecnologia a serviço da integridade

Softwares de GRC e de due diligence apoiam gestão de negócios com menos riscos Se existe algo que costuma faltar aos compliance officers é braço. Como a grande maioria deles conta com equipes muito reduzidas (quando conta),...

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14 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Comite de Compliance Digital da LEC

[REVISTA LEC] O que compliance tem a ver com bitcoins e blockchains?

O blockchain é a infraestrutura que dentre outras coisas pode dar suporte à rede de criptomoedas, sendo utilizada inicialmente, nas transações da moeda virtual bitcoin. Trata-se de um “livro” público onde ficam armazenadas todas as...

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13 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

Petrobras: 15 mil empresas avaliadas em compliance

Após o início das investigações da Operação Lava Jato, a Petrobras, uma das maiores vítimas do escândalo de desvio de dinheiro, já avaliou cerca de 15 mil empresas, entre prestadores de serviços e fornecedores, de...

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12 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

Moro, Bretas e Gonsales discutem compliance em evento da Petrobras

Evento reuniu a diretoria e os principais executivos da empresa no auditório da sede da estatal no Rio de Janeiro; Alessandra Gonsales, sócia-fundadora da LEC, mediou painel com a participação dos juízes Sérgio Moro e Marcelo...

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8 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

[REVISTA LEC] Passo a passo para implementar um canal de denúncias

Na teoria, oferecer um canal de denúncias em uma instituição pode parecer algo bem simples para um empresário ou dirigente. Entretanto, não há tanta simplicidade assim em ter esta ferramenta disponível e vê-la funcionando adequadamente....

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7 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

Sua empresa já alocou os recursos para compliance em 2018?

Num processo de evolução natural, as empresas serão mais cobradas do que nunca para mostrar a efetividade dos seus programas de compliance Talvez o tema não faça mais tanto barulho na grande mídia e junto à...

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5 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

[REVISTA LEC] Investigação forense é arma contra fraudes

A prática de serviços forenses na área de compliance é utilizada, principalmente, para investigar malfeitos relacionados a fraudes e desvios, que podem ter, inclusive, escondido crimes mais graves, como corrupção ou contra o sistema financeiro,...

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4 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Matheus Cunha

O DESAFIO DO COMPLIANCE PARA ESTATAIS

A recente história brasileira demonstra a utilização perniciosa das estatais para a satisfação de interesses pessoais e políticos. Em 2005, o “Escândalo dos Correios” evidenciou corrupção e fraude em licitações, que culminaram na CPI embrionária...

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