O compliance -- e principalmente sua área mais famosa, a focada em anticorrupção -- se tornou assunto frequente em reuniões de empresas de todos os portes. Junto com o tema, vieram várias dúvidas e questionamentos....
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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) publicou em dezembro uma nova resolução sobre Pessoas Expostas Politicamente (PEP). Para atualizar o texto, o órgão de controle abriu uma consulta pública em julho e debateu...
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Em outubro de 2017, o Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 7.753/2017, passou a exigir a implementação de Programas de Compliance das empresas que celebrem contratos ou convênios em valores superiores a R$...
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A tradicional reunião plenária da Enccla, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – que reúne 79 atores do poder público e de organizações da sociedade civil – definiu 11...
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Apesar do auxílio da CGU (Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União) -- que no ano passado publicou uma cartilha com sugestões de decreto e orientações para fomentar a aplicação da lei em todo o...
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Um dos elementos mais importantes no combate à corrupção no ambiente de negócios global, a convenção antissuborno da OCDE comemorou 20 anos de existência. É justo dizer que foi a partir dessa convenção que as bases...
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2018 será um ano naturalmente complicado com um cenário de recuperação econômica fraca cerceada por um quadro eleitoral política e juridicamente muito nebuloso e entremeado por uma Copa do Mundo, que sempre movimenta (ou paralisa,...
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Apesar de grandes diferenças entre as diversas áreas de atuação, os profissionais de compliance têm em comum a necessidade de estarem sempre conectados com o time interno, empresas externas e trabalhando em multitarefas. Por conta...
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Inspiração, aprendizado e networking de alto impacto são os pontos altos do Congresso Internacional de Compliance promovido pela LEC, o maior e mais importante evento de compliance da América Latina. É um compromisso inadiável para mais de 600 especialistas de todo o mundo, que...
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Os negócios estão indo bem, as pessoas estão contentes, os números sendo alcançados...
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