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A Lei é para todos

por Angelo Calori Não só por obrigação de ofício, já que atuo em Governança Corporativa e a prevenção à Lavagem de Dinheiro é parte importante dessa atividade, mas principalmente por ser brasileiro, ontem fui assistir – só consegui agora – ao filme Polícia Federal, a Lei é para...

O compliance obrigatório das instituições financeiras: primeiras impressões da resolução Bacen nº 4.595/2017

por Marcelo Zenkner[1]   SUMÁRIO 1 Incidência da Lei de Integridade das Pessoas Jurídicas sobre as instituições financeiras 2 O compliance obrigatório: políticas de conformidade ou programas de integridade? 3 A efetiva implementação de uma política de conformidade nas instituições financeiras 4 Atividades relacionadas à função de conformidade e seu respectivo...