Num processo de evolução natural, as empresas serão mais cobradas do que nunca para mostrar a efetividade dos seus programas de compliance Talvez o tema não faça mais tanto barulho na grande mídia e junto à...
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No mês passado, seguindo uma tendência que já vinha se delineando desde os questionamentos referentes à ética e à integridade partidária surgidos nas eleições de 2014, um dos partidos políticos que teve representante no segundo...
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A prática de serviços forenses na área de compliance é utilizada, principalmente, para investigar malfeitos relacionados a fraudes e desvios, que podem ter, inclusive, escondido crimes mais graves, como corrupção ou contra o sistema financeiro,...
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A recente história brasileira demonstra a utilização perniciosa das estatais para a satisfação de interesses pessoais e políticos. Em 2005, o “Escândalo dos Correios” evidenciou corrupção e fraude em licitações, que culminaram na CPI embrionária...
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Buscando formas de fechar o cerco contra a evasão fiscal e à lavagem de dinheiro, a Receita Federal estabeleceu a nova instrução normativa 1761 de 2017. Publicada no Diário Oficial da União do último dia...
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O promotor do Espírito Santo Marcelo Zenkner não vai mais ser vice-presidente de integridade do Banco Mundial, em Washington (EUA). O ex-procurador geral da República e então presidente do Conselho Nacional do Ministério Público Rodrigo Janot reverteu...
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Muito se ouve falar de quão importante o programa de compliance efetivo pode ajudar as organizações a mitigar seus riscos. Mas qual deve ser a estratégia para approach e obtenção do buy-in da alta administração...
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Áreas que lidam com um grande volume de leis e regulamentos dependem muito da capacidade dos seus times de se manterem em constante processo de aprendizado para se adequar às novas regras do jogo, que...
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Sempre ouvimos dizer que as organizações devem estar em Compliance com os órgãos reguladores, mas o que isso significa? Significa estar em conformidade com leis e regulamentos, atendendo aos requerimentos dos órgãos reguladores, de acordo com as...
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Entre os dias 8 e 10 de maio de 2018, São Paulo será a sede do maior encontro de profissionais de compliance da América Latina. A 6a edição do Congresso Internacional de Compliance, realizado pela...
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