compliance Tag

15 de dezembro de 2017 Categoria: LEC COMMUNITY Por LEC Community

Compliance Officer: Primeira linha de defesa da Segurança Pública

O papel do compliance officer é, primeiramente, de educador, e, logo, responsável por modificar e transformar os comportamentos dos colaboradores de suas respectivas empresas, dentro e fora do local de trabalho, influenciando em diversos índices...

>> Leia Mais

14 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Comite de Compliance Digital da LEC

[REVISTA LEC] O que compliance tem a ver com bitcoins e blockchains?

O blockchain é a infraestrutura que dentre outras coisas pode dar suporte à rede de criptomoedas, sendo utilizada inicialmente, nas transações da moeda virtual bitcoin. Trata-se de um “livro” público onde ficam armazenadas todas as...

>> Leia Mais

13 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

Petrobras: 15 mil empresas avaliadas em compliance

Após o início das investigações da Operação Lava Jato, a Petrobras, uma das maiores vítimas do escândalo de desvio de dinheiro, já avaliou cerca de 15 mil empresas, entre prestadores de serviços e fornecedores, de...

>> Leia Mais

12 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

Moro, Bretas e Gonsales discutem compliance em evento da Petrobras

Evento reuniu a diretoria e os principais executivos da empresa no auditório da sede da estatal no Rio de Janeiro; Alessandra Gonsales, sócia-fundadora da LEC, mediou painel com a participação dos juízes Sérgio Moro e Marcelo...

>> Leia Mais

11 de dezembro de 2017 Categoria: LEC COMMUNITY Por LEC Community

Como está o Compliance Sindical frente às atuações do MP e da PF

Aquela antiga frase “companheiro não entrega companheiro” está em cheque, pois há sindicatos sendo convocados pelo Ministério Público do Trabalho para prestar esclarecimentos acerca de acordos coletivos firmados com determinadas empresas na qual há indícios...

>> Leia Mais

8 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

[REVISTA LEC] Passo a passo para implementar um canal de denúncias

Na teoria, oferecer um canal de denúncias em uma instituição pode parecer algo bem simples para um empresário ou dirigente. Entretanto, não há tanta simplicidade assim em ter esta ferramenta disponível e vê-la funcionando adequadamente....

>> Leia Mais

7 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

Sua empresa já alocou os recursos para compliance em 2018?

Num processo de evolução natural, as empresas serão mais cobradas do que nunca para mostrar a efetividade dos seus programas de compliance Talvez o tema não faça mais tanto barulho na grande mídia e junto à...

>> Leia Mais

6 de dezembro de 2017 Categoria: LEC COMMUNITY Por LEC Community

COMPLIANCE ELEITORAL E DUE DILIGENCE

No mês passado, seguindo uma tendência que já vinha se delineando desde os questionamentos referentes à ética e à integridade partidária surgidos nas eleições de 2014, um dos partidos políticos que teve representante no segundo...

>> Leia Mais

5 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

[REVISTA LEC] Investigação forense é arma contra fraudes

A prática de serviços forenses na área de compliance é utilizada, principalmente, para investigar malfeitos relacionados a fraudes e desvios, que podem ter, inclusive, escondido crimes mais graves, como corrupção ou contra o sistema financeiro,...

>> Leia Mais

4 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Matheus Cunha

O DESAFIO DO COMPLIANCE PARA ESTATAIS

A recente história brasileira demonstra a utilização perniciosa das estatais para a satisfação de interesses pessoais e políticos. Em 2005, o “Escândalo dos Correios” evidenciou corrupção e fraude em licitações, que culminaram na CPI embrionária...

>> Leia Mais