| Tag: compliance

12 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

Moro, Bretas e Gonsales discutem compliance em evento da Petrobras

Evento reuniu a diretoria e os principais executivos da empresa no auditório da sede da estatal no Rio de Janeiro; Alessandra Gonsales, sócia-fundadora da LEC, mediou painel com a participação dos juízes Sérgio Moro e Marcelo...

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11 de dezembro de 2017 Categoria: LEC COMMUNITY Por LEC Community

Como está o Compliance Sindical frente às atuações do MP e da PF

Aquela antiga frase “companheiro não entrega companheiro” está em cheque, pois há sindicatos sendo convocados pelo Ministério Público do Trabalho para prestar esclarecimentos acerca de acordos coletivos firmados com determinadas empresas na qual há indícios...

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8 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

[REVISTA LEC] Passo a passo para implementar um canal de denúncias

Na teoria, oferecer um canal de denúncias em uma instituição pode parecer algo bem simples para um empresário ou dirigente. Entretanto, não há tanta simplicidade assim em ter esta ferramenta disponível e vê-la funcionando adequadamente....

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7 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

Sua empresa já alocou os recursos para compliance em 2018?

Num processo de evolução natural, as empresas serão mais cobradas do que nunca para mostrar a efetividade dos seus programas de compliance Talvez o tema não faça mais tanto barulho na grande mídia e junto à...

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6 de dezembro de 2017 Categoria: LEC COMMUNITY Por LEC Community

COMPLIANCE ELEITORAL E DUE DILIGENCE

No mês passado, seguindo uma tendência que já vinha se delineando desde os questionamentos referentes à ética e à integridade partidária surgidos nas eleições de 2014, um dos partidos políticos que teve representante no segundo...

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5 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

[REVISTA LEC] Investigação forense é arma contra fraudes

A prática de serviços forenses na área de compliance é utilizada, principalmente, para investigar malfeitos relacionados a fraudes e desvios, que podem ter, inclusive, escondido crimes mais graves, como corrupção ou contra o sistema financeiro,...

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4 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Matheus Cunha

O DESAFIO DO COMPLIANCE PARA ESTATAIS

A recente história brasileira demonstra a utilização perniciosa das estatais para a satisfação de interesses pessoais e políticos. Em 2005, o “Escândalo dos Correios” evidenciou corrupção e fraude em licitações, que culminaram na CPI embrionária...

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1 de dezembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

Receita: operações em espécie acima de R$ 30 mil precisarão ser reportadas

Buscando formas de fechar o cerco contra a evasão fiscal e à lavagem de dinheiro, a Receita Federal estabeleceu a nova instrução normativa 1761 de 2017. Publicada no Diário Oficial da União do último dia...

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30 de novembro de 2017 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

Promotor perde vaga de VP de Integridade no Banco Mundial

O promotor do Espírito Santo Marcelo Zenkner não vai mais ser vice-presidente de integridade do Banco Mundial, em Washington (EUA). O ex-procurador geral da República e então presidente do Conselho Nacional do Ministério Público Rodrigo Janot reverteu...

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29 de novembro de 2017 Categoria: LEC COMMUNITY Por LEC Community

O IMPACTO DA CULTURA ORGANIZACIONAL NO PROGRAMA DE COMPLIANCE

Muito se ouve falar de quão importante o programa de compliance efetivo pode ajudar as organizações a mitigar seus riscos. Mas qual deve ser a estratégia para approach e obtenção do buy-in da alta administração...

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